Zarząd PBM Południe S.A., działając na podstawie art. 399§1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 4 oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe S.A. na dzień 22.03.2021 r., /poniedziałek/, na godzinę 10.00, w siedzibie PBM Południe S.A. w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 – sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, tj. programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki na potrzeby przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 26 stycznia 2021 r. (wyrażenie zgody w trybie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych).
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w trybie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zgłaszanie wolnych wniosków i zamknięcie Zgromadzenia.